经苏州99905银河官方网站科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议审议通过，公司决定于2024年4月23日在公司会议室召开2023年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将会议有关事宜通知如下：
一、会议召开日期和时间
本次股东大会召开时间：2024年4月23日 下午14：00-16：00
二、会议地点
苏州市高新区锦峰路8号12幢2F 公司会议室
三、会议召开方式
本次会议采用现场&线上方式召开
四、会议召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会
五、会议主持人
公司董事长葛秋菊
六、会议审议事项
审议以下议案：
1、审议《2023年年度审计报告的议案》；
2、审议《2023年度董事会工作报告的议案》；
3、审议《2023年度监事会工作报告的议案》
4、审议《2023年度财务决算报告的议案》
5、审议《2024年度财务预算报告的议案》
6、审议《关于续聘2023年度审计机构的议案》
7、审议《关于公司新建大楼建设方式变更的议案》
8、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
9、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
10、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
11、审议《关于提交股东大会授权董事会全权办理本次公司章程变更相关事宜的议案》
七、参会人员
1、本次股东大会的股权登记日为2024年4月18日，股权登记日登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明，委托他人出席会议的，代理人应出示其个人有效身份证件、股东书面授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明，委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
2、公司董事、监事、高级管理人员。
八、参会登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证，加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。
2、登记时间：2024年 4月19日 10 时 00 分至 12 时 00 分
3、登记地点：苏州市高新区锦峰路8号12幢2F 公司会议室。
九、联系方式
1、联系人：范晨霞
2、固定电话：0512-66568029
3、电子邮箱：pro-a@depingroup.com
99905银河官方网站2023年度股东大会授权委托书.pdf
